Türkiye'nin önde gelen elektronik para kuruluşlarından biri olan Papara Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın merkezine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirketin de aralarında bulunduğu toplam 8 şirkete el konulurken, TMSF kayyum olarak atandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7258 sayılı yasa kapsamında yürütülen soruşturma; “suç örgütü kurma”, “örgüte üye olma” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsıyor. Yapılan incelemelerde, Papara’nın yasa dışı bahis siteleri tarafından sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, bu yolla yüksek meblağlarda para transferinin sağlandığı belirtildi.
26 Bin Hesap, 102 Bahis Sitesi, 274 Banka Hesabı
Savcılık açıklamasında çarpıcı veriler yer aldı. Yapılan teknik analizlere göre:- Papara üzerinden açılan 26.012 hesap,
- 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldı.
- Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı gelirler, 274 farklı banka hesabına aktarıldı.
- Daha sonra bu paralar 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldı.
TMSF, Papara’ya Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında, Papara'nın bağlı bulunduğu PPR Holding A.Ş. ve beraberindeki 7 şirkete, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bu şirketlere kayyum olarak atandı.El konulan varlıklar arasında:- 1 yat,
- 5 tekne,
- 3 kiralık kasa,
- 74 araç,
- 7 daire ve 1 villa bulunuyor.
